(ＳＳ)Ｃ−ＢＯＡＲＤ
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▼ | 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正 ごんべい 13/3/24(日) 4:20 |
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<small style="font-size:xx-small"&g... 山田譲（オーナー） 13/3/24(日) 12:52 |
山田譲（オーナー）
- 13/3/24(日) 12:52 -
ごんべいさん、ようこそ。
現在シティバンクのサイトがメンテナンス中ですが、終わったらさっそく職業や収入・投資スタンスなどは登録しておくほうが良いかもしれません。
銀行協会 犯罪による収益の移転防止に関する法律 http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hansyuuhou/index.html が来月から施行され、個人の場合職業と送金目的の確認が追加されます。
ところで海外送金の場合、もともと10万円以上の場合本人確認が義務付けられています。でもネットバンキングで送金する場合は本人が取引するわけですし、口座開設時に確認が取れています。
今後は職業の登録と送金目的の確認がされるでしょうが、どのような形でするのかは不明です。シティバンクから何らかの追加情報を求められたら提出することになるでしょう。
以下は参考まで
○職業：社員証や学生証は公的書類でありません。税金を納めていない学生に親の納税証明を求めるまではしないと思いますが。
○送金目的：現在でも一部の銀行では
・留学生への送金に学校の書類提示や親子間でのメールのやり取りの提示
・不動産購入資金の送金なら購入を証明する書類
を求めるといったことが行われています。
現在シティバンクのサイトがメンテナンス中ですが、終わったらさっそく職業や収入・投資スタンスなどは登録しておくほうが良いかもしれません。
銀行協会 犯罪による収益の移転防止に関する法律 http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hansyuuhou/index.html が来月から施行され、個人の場合職業と送金目的の確認が追加されます。
ところで海外送金の場合、もともと10万円以上の場合本人確認が義務付けられています。でもネットバンキングで送金する場合は本人が取引するわけですし、口座開設時に確認が取れています。
今後は職業の登録と送金目的の確認がされるでしょうが、どのような形でするのかは不明です。シティバンクから何らかの追加情報を求められたら提出することになるでしょう。
以下は参考まで
○職業：社員証や学生証は公的書類でありません。税金を納めていない学生に親の納税証明を求めるまではしないと思いますが。
○送金目的：現在でも一部の銀行では
・留学生への送金に学校の書類提示や親子間でのメールのやり取りの提示
・不動産購入資金の送金なら購入を証明する書類
を求めるといったことが行われています。
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